عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة: تعرف عليها وتجنبها

القاعدة الذهبية: لن تتم مشاركة العبارة السرية الخاصة بك أبدًا

محفظتك المشفرة محمية بواسطة عبارة المرور من 12 أو 24 كلمة (وتسمى أيضًا عبارة الاسترداد أو "العبارة الأولية").

من لديه هذه الكلمات لديه العملات المشفرة الخاصة بك. نقطة. شخص ليس لديه سبب مشروع ليطلب منك: لا دعم، ولا منصة، ولا صديق، ولا "خبير".

لا تكتبه أبدًا على موقع ما، ولا تلتقط صورة له، ولا ترسله عبر رسالة. إذا طلب منك شخص ما ذلك، فهذه عملية احتيال. عند 100%.

المستشارين وهمية وعوائد مضمونة

السيناريو الكلاسيكي: إعلان أو مكالمة تقدم لك "مستشارًا" ودودًا للغاية. يعدك بأرباح منتظمة، وأحيانًا "مضمونة"، من خلال منصة يوصي بها.

في البداية، ترى زيادة في حسابك. لكن الأرقام خاطئة. عندما تريد سحب أموالك، يُطلب منك "الرسوم" أو "الضرائب" أو "إيداع الإصدار". والمال لا يعود أبدا.

تذكر هذا: لا توجد عوائد مضمونة في التشفير. الوعد بتحقيق مكاسب أكيدة وسريعة هو أول علم أحمر.

مجموعات "الإشارة" المدفوعة

على Telegram أو Discord أو شبكات التواصل الاجتماعي، تبيع المجموعات "إشارات": رسائل تخبرك بموعد شراء أو بيع عملة مشفرة معينة.

يعرض العديد منهم لقطات شاشة للمكاسب، والتي يسهل تزييفها. البعض يطلب من أعضائهم الشراء لرفع السعر، ثم يبيعون بالأعلى بأنفسهم. إنها "المضخة والتفريغ".

يُحظر في فرنسا تقديم نصائح استثمارية شخصية دون تصريح. المجموعة المدفوعة التي تخبرك بما يجب أن تشتريه لا فائدة منها في أحسن الأحوال، وهي عملية احتيال في أسوأ الأحوال.

الدعم الزائف والتصيد

هل لديك مشكلة في إحدى المنصات وتقوم بنشر رسالة على الشبكات؟ خلال دقائق قليلة سيتواصل معك "الدعم" على الخاص. إنه محتال دائمًا تقريبًا.

ال التصيد (التصيد الاحتيالي) هو بريد إلكتروني أو رسالة نصية قصيرة أو موقع مزيف يقلد منصة حقيقية. الهدف: جعلك تكتب معرفاتك أو العبارة السرية الخاصة بك.

لحماية نفسك، انتقل دائمًا إلى المنصة عن طريق كتابة العنوان بنفسك، أو عبر المفضلة. لا تنقر على الروابط التي تصلك عبر الرسالة، حتى لو كانت تبدو رسمية.

سترات البساط

أ سترة البساط ("سحب البساط") يحدث عندما يختفي منشئو مشروع العملات المشفرة بأموال المستثمرين.

الرسم التخطيطي: تم إصدار رمز مميز جديد، مع الكثير من الدعاية والوعود الضخمة. الناس يشترون، السعر يرتفع. ثم يقوم المبدعون فجأة ببيع أو إفراغ ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية. ينخفض ​​الرمز إلى الصفر.

كن حذرًا من المشاريع الجديدة والمجهولة بدون غرض واضح، والتي ينفذها أشخاص مؤثرون مدفوعو الأجر. إذا كان الجميع يتحدثون عن "العملة المشفرة التالية التي ستفعل x100"، فكن حذرًا.

الحيل الرومانسية

يتصل بك شخص ما على تطبيق مواعدة أو شبكة اجتماعية. العلاقة سرعان ما تصبح حميمة ودافئة. أنت لا تراها أبدا في الحياة الحقيقية.

وبعد بضعة أسابيع، تخبرك عن منصة العملات المشفرة التي تكسبها الكثير. إنها تعرض عليك مساعدتك في الاستثمار. كل شيء مزيف، ويتم التحكم في المنصة من قبل المحتالين.

هذا النوع من الاحتيال يلعب على الثقة والشعور بالوحدة. ليس هناك عار في التعرض للخداع. ولكن إذا كانت العلاقة عبر الإنترنت تدفعك إلى الاستثمار، فهذه علامة سيئة للغاية.

ردود فعل جيدة

قبل أن تأتمن أموالك، استشر القائمة السوداء لصندوق النقد العربي والتحقق من أن المنصة معتمدة من MiCA في قوائم AMF أو ESMA.

خذ وقتك. يضغط المحتالون دائمًا على: "عرض محدود"، "عليك التصرف اليوم". الفرصة الحقيقية لا تتطلب اتخاذ قرار في خمس دقائق.

إذا كنت تعتقد أنك ضحية، فأوقف أي مدفوعات، واجمع الأدلة وأبلغ عن الحقائق على المنصات العامة مثل Info Escroqueries أو Cybermalveillance.gouv.fr. كن حذرًا أيضًا من "خدمات الاسترداد" التي تعدك بالعثور على أموالك مقابل الدفع: غالبًا ما تكون هذه عملية احتيال ثانية.